Inteligencia Prospectiva se define así: “Consultoría de organización, con asesoramiento económico, industrial, comercial y gestión integrada”. Y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo hace así: “Excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, inci...
Inteligencia Prospectiva se define así: “Consultoría de organización, con asesoramiento económico, industrial, comercial y gestión integrada”. Y el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo hace así: “Excede de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel que nada tienen que ver con la operativa habitual de una sociedad mercantil”. Hasta hace una semana, esta empresa radicada en Madrid era una total desconocida en España y en Venezuela. Hasta que saltó a la luz con la imputación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El auto del magistrado apuntaba a que es una sociedad que dos hermanos venezolanos, Amaro Chacón, crearon en enero de 2020 y con la que transfirieron un millón de euros a tres entidades de la órbita del expresidente: la empresa de sus hijas, la sociedad de su amigo Julio Martínez, Julito, y un think tank cuyo consejo asesor presidió Zapatero.
Durante sus dos primeros años de vida ni siquiera tuvieron ingresos ni trabajadores, según los datos del Registro Mercantil, y en los tres siguientes, con un solo trabajador y apenas 30.000 euros de ingresos declarados, inyectaron más de un millón de euros para cubrir las pérdidas acumuladas por los pagos a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente socialista; Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, y Gate Center, el think tank que Zapatero presidió hasta junio de 2025. Pese a ello, sus elevadas pérdidas, por sus cuentas se movieron más de 2,5 millones de euros en total, algo “incongruente” que el juez destacó esta semana en su auto.
No solo eso, varios informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señalan que esta empresa también conectó a empresarios y al Partido Comunista chino a través de la trama con Zapatero, para que este, presuntamente, intermediara en el Gobierno venezolano para la compraventa de petróleo. Pero ¿quién está detrás de Inteligencia Prospectiva y qué importancia puede tener en la investigación del caso Plus Ultra? En las calles de Caracas la respuesta cuando se pregunta por los hermanos Amaro Chacón es casi siempre la misma:
—Cónchale, no tengo ni idea de quiénes son.
La repiten empresarios, inversores e incluso funcionarios de las altas esferas del chavismo. “Jamás había escuchado esos nombres. Voy a preguntar”. Son, al parecer, extraordinariamente discretos. O mucha gente ha decidido, de repente, que no los conoce. Son la tercera generación de una familia empresarial venezolana de origen jordano que ha sobrevivido al chavismo. Del padre heredaron el imperio empresarial —seguros, agricultura y ganadería, y minerales estratégicos— y de la madre, una tradición política: una tía abuela fue presidenta de Acción Democrática, un partido histórico de Venezuela. Ellos estudiaron en Estados Unidos y hace seis años aterrizaron, al inicio del año de la pandemia, en Madrid.
En la capital, obtuvieron la nacionalidad española el pasado febrero, y la semana pasada, una fama inesperada a la luz del caso Plus Ultra. De momento, las pesquisas han revelado que una de las varias sociedades que administran, Inteligencia Prospectiva, movió más de 2,6 millones de euros entre 2020 y 2025, pese a tener una actividad económica prácticamente nula. El juez interpreta que ese dinero, “simulado como ampliaciones de capital”, era la forma de introducir capital extranjero en España.
Desde que aterrizaron empresarialmente en Madrid, los hermanos Amaro Chacón han sido metódicos. Entre enero de 2020 y enero de 2024 constituyeron al menos siete sociedades mercantiles —Inteligencia Prospectiva, Activos Iberoamericanos, Recursos Iberoamericanos, Prospectiva Tecnológica, Critical Metals, Minerales Críticos y Metales de Energía Verde—, todas con un patrón muy similar: mismo objeto social, mismas direcciones fiscales en el paseo de La Habana o en la calle de Andrés Mellado. Cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) fueron a registrar la sede de Inteligencia Prospectiva en el paseo de La Habana de Madrid, encontraron una vivienda unifamiliar en obras.
Este periódico ha contactado con Inteligencia Prospectiva para conocer su valoración de los hechos, pero, tras formular las preguntas por teléfono, la operadora ha colgado sin responder a ninguna.
De los dos hermanos, Domingo es quien aparece en las comunicaciones intervenidas por la justicia española. Uno de los supuestos esquemas que describe el auto es que actuaba como intermediario que conectaba a compradores chinos de petróleo venezolano con la red. La sospecha del juez es que en esta y otras gestiones que atribuye a la trama —compraventa de oro, acciones, operaciones en divisas, rutas de entrega— participaba de una u otra forma Zapatero, imputado por tráfico de influencias y otros delitos conexos.
Domingo Amaro, de hecho, le hacía llegar a Zapatero mensajes a través de Julio Martínez, según apunta un informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En el documento aparecen varios de estos intercambios donde Amaro pone al tanto “de las novedades” al exlíder socialista, entre las que figuraban encuentros con “la Dama” (que la investigación judicial señala que es Delcy Rodríguez) y ”el presidente M”. No solo eso, Amaro también le solicita que interviniera para facilitar encuentros o visitas donde participen miembros del entonces Gobierno venezolano. “Estamos totalmente de acuerdo, Presidente, aunque solo usted podría lograr que la visita al Blue la vuelvan a incluir en la agenda“, es uno de los mensajes, con fecha de marzo de 2023.
En el cruce de mensajes también se desprende la necesaria influencia de Zapatero en el Gobierno venezolano para canalizar la gestión de la compraventa de petróleo. Un ejemplo: Domingo Amaro Chacón escribe a Julio Martínez en octubre de 2023 para informarle que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading S.A. “y los chinos listos para comprar barcos”, también que están listos “para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo”. Pero que deben dirigirse a Zapatero mediante una carta (conocida como Letter Of Intent) para iniciar el trámite.
Finalmente, a finales de ese mes, la empresa del Partido Comunista Chino “China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd envió la misiva a la oficina del expresidente. “[Esto] pone de manifiesto el modo de proceder, observándose la participación e influencia de Zapatero, quien dispone del acceso a personas de la más alta responsabilidad política”, dice el informe de la UDEF.
Domingo Amaro Chacón, según el juez, también es uno de los destinatarios que Zapatero remitió en un listado a Análisis Relevante, la sociedad de su amigo Julio Martínez Martínez, para que le enviaran los informes que presuntamente elaboraba el propio Zapatero por encargo de Martínez. El autor de los informes comunicaba así a la sociedad editora los clientes que iban a comprárselos. Además, Inteligencia Prospectiva transfirió medio millón de euros a la empresa de las hijas de Zapatero —Whathefav—, sin que conste a cambio de qué servicio, dado que no consta qué actividad económica realizaba Inteligencia Prospectiva.
¿Cómo sobrevivía entonces? A través de ampliaciones de capital (casi 700.000 euros desde 2020) y las aportaciones anuales de “socios” (unos 600.000 euros). En total, el dinero inyectado casi alcanza los 1,3 millones de euros, una cifra cercana al monto total de los 1,20 millones con IVA que Inteligencia Prospectiva pagó a tres de las empresas: Análisis Relevante, Whathefav y la asociación Gate Center, ubicada en un gran ático de la calle de Velázquez de Madrid que también está en el punto de mira del juez Calama.
Aquí, en la séptima planta, se encuentra la sede de Gate Center, una asociación, un think tank, un laboratorio de ideas del pensamiento creado en abril de 2022. Se dedicaba a analizar problemas y proponer soluciones a través de informes y análisis de expertos progresistas globales con el punto de mira en el país asiático. Fuentes del Gate Center señalan que sus fondos provenían de, al menos, cuatro empresas, pero ninguna venezolana ni asiática.
Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos venezolanos, le ingresó 266.200 euros entre 2023 y 2024, según apunta el auto del juez. El Gate Center, a su vez, ingresó a Whathefav, la sociedad de las hijas de Zapatero, 171.727 euros por labores de comunicación y, entre otras funciones, la creación actual de la página web y la gestión de las redes sociales.
La función de Zapatero en este laboratorio de ideas no es menor. Fue el presidente del Consejo Asesor. Y ha cobrado desde su creación, en 2022, 490.780 euros, según el auto.
Con información de María Martín desde Bogotá, Florantonia Singer desde Caracas, Patricia Clarembaux desde Houston, y Braulio García Jaén, Julio Núñez y Manuel Viejo desde Madrid.
